31.augustil 2025 toimus Hestia Hotel Europa konverentsiruumis Põhja-Euroopa aadressil Paadi 5, 10151 Tallinn, Eesti, Saunum Group AS-i (edaspidi nimetatud ka kui Aktsiaselts) aktsionäride korraline üldkoosolek. Teade aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise kohta avaldati 7. augustil 2025 börsi infosüsteemis (https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bef2cac54492b4356d9cb6e537ecf7423&lang=et&src=listed) ja Saunum Group AS-i veebilehel (https://saunum.com/saunumi-investorile/), parandusteade avaldati börsi infosüsteemis ja Aktsiaseltsi veeblehel 12.augustil 2025) ning 8. augustil ajalehes „Õhtuleht“ (parandusteade 15. augustil 2025).
Koosolek algas kell 10.00 ja lõppes kell 11.00.
Koosolekul osales 15 Saunum Group AS-i aktsionäri, kelle häältega oli esindatud kokku 810 770 häält, s.o 56,362 % kõigist aktsiatega esindatud häältest. Seega oli üldkoosolek otsustusvõimeline.
Korralisel üldkoosolekul võeti vastu järgmised otsused:
- 2024. majandusaasta aruande kinnitamine
Kinnitada Saunum Group AS-i 2024. majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.
Otsus võeti vastu üldkoosolekul osalejate 100%-lise häälteenamusega.
- Kahjumi katmine
Suunata aruandeaasta kahjum summas 1 109 922 eurot eelmiste perioodide akumuleeritud kahjumi koosseisu ning kahjum katta tulevaste perioodide kasumi arvelt.
Otsus võeti vastu üldkoosolekul osalejate 100%-lise häälteenamusega.
- Volituste pikendamine
Seoses nõukogu liikmete Andrus Vare ja Lauri Paeveeri ametiaegade lõppemisega 01.09.2025, pikendada Aktsiaseltsi praeguste nõukogu liikmete Andrus Vare ja Lauri Paeveeri volitusi uuteks põhikirjajärgseteks ametiaegadeks kehtivusega kuni 01.09.2030.
Otsus võeti vastu üldkoosolekul osalejate 100%-lise häälteenamusega.
Üldkoosoleku protokoll avaldadakse Aktsiaseltsi veebilehel https://saunum.com/investors-page/seitsme päeva jooksul käesoleva teate avaldamisest.
Lisainfo:
Allan Selirand
Juhatuse liige
+372 56 233 061
allan.selirand@saunum.com