Aktsiaselts Modera, registrikood 11383889 (edaspidi Selts) juhatus avaldas 20. juunil 2025 vastavalt äriseadustiku § 2991 lõigetele 1, 2 ja 3 Seltsi aktsionäridele otsuste eelnõud otsuste vastuvõtmiseks üldkoosolekut kokku kutsumata.
Hääletamiseks õigustatud aktsionäride ring määrati kindlaks seisuga seitse päeva enne hääletamise tähtaega, st 20. juunil 2025, Nasdaq CSD SE arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Seltsil on kokku 1659 aktsionäri, kellele kuulub kokku 1 972 489 aktsiat.
Aktsionäridele määratud tähtaeg oma seisukohtade esitamiseks oli 27. juuni 2025 hiljemalt kell 23:59 Eesti aja järgi. Oma hääle andis 19 Seltsi aktsionäri, kellele kuuluvad aktsiad esindavad kokku 1 327 944 häält, mis moodustab kokku 67,32% aktsiatega määratud häältest. Ühe aktsionäri esitatud hääletussedel oli vigane ning vastava aktsionäri suhtes loeti, et ta ei hääletanud (hääled kajastuvad hääletusprotokollis vastuhäältena).
Seltsi aktsionärid võtsid vastu alljärgnevad otsused
1. Seltsi 2024. a majandusaasta aruande kinnitamine
Kinnitada Seltsi 2024. a majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.
Otsuse poolt anti 1 327 944 häält, st 67,32% aktsiatega esindatud häältest, vastuhääli (sh mittehääletanuid) oli 644 545 häält, st 32,68% aktsiatega esindatud häältest. Seega on otsus eeltoodud sõnastuses vastu võetud.
2. Seltsi 2024. a majandusaasta kahjumi katmise otsustamine
Katta Seltsi aruandeaasta kahjum summas 415 142 eurot eelmiste perioodide akumuleeritud kasumi arvelt.
Otsuse poolt anti 1 327 944 häält, st 67,32% aktsiatega esindatud häältest, vastuhääli (sh mittehääletanuid) oli 644 545 häält, st 32,68% aktsiatega esindatud häältest. Seega on otsus eeltoodud sõnastuses vastu võetud.
Lisainformatsioon:
Janek Prümmel
Juhatuse liige
Tel: +372 55 111 00
E-mail: janek.prummel@modera.com