Saunum Group AS-i aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Saunum Group AS-i (registrikood 12765742, edaspidi ka Saunum või Aktsiaselts) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 30.06.2025 algusega kell 10.00. Üldkoosoleku toimumise koht: Nordic Hotel Forum, Viru väljak 3, 10111 Tallinn, ruum Vega. Üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab 30.06.2025 kell 9.00 üldkoosoleku toimumiskohas. Registreerimine lõppeb kell 10.00. Palume aktsionäridel saabuda aegsasti, arvestades üldkoosolekul osalejate registreerimisele kuluvat aega. Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. 23.06.2025 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Saunumi nõukogu 05.06.2025 otsuse kohaselt on korralise üldkoosoleku päevakord koos nõukogu ettepanekute ja otsuste eelnõudega alljärgnev:
1. Juhatuse ülevaade Saunum Group AS-i tegevusest.
Juhatus annab ülevaate Saunumi tegevusest. Päevakorrapunkt on informatiivne.
2. 2024. majandusaasta aruande kinnitamine.
Nõukogu ettepanek ja otsuse eelnõu: Kinnitada Saunum Group AS-i 2024. majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul (Lisa 1).
3. Kahjumi katmine
Nõukogu ettepanek ja otsuse eelnõu: Suunata konsolideeritud aruandeaasta kahjum summas 1 067 475 eurot eelmiste perioodide akumuleeritud kahjumi koosseisu ning kahjum katta tulevaste perioodide kasumi arvelt (Lisa 2).
-----------------------------------
Täiendav informatsioon: Üldkoosolekuga seotud dokumendid, sh Saunumi 2024. majandusaasta aruande (Lisa 1) ja kahjumi katmise ettepaneku (Lisa 2) ning muude seaduse kohaselt avalikustamisele kuuluvate andmetega saab tutvuda Saunumi kodulehel https://saunum.com/investors-page/. Vandeaudiitori aruanne valmib enne üldkoosolekut ning tehakse selle valmimisel kodulehel kohe kättesaadavaks.
Küsimusi üldkoosoleku päevakorras olevate teemade kohta saab esitada e-posti aadressil: keret.tamm@saunum.com. Küsimused, vastused, aktsionäride ettepanekud päevakorras olevate teemade kohta ja üldkoosoleku protokoll avalikustatakse Saunumi kodulehel https://saunum.com/investors-page/.
Aktsiaseltsi 2024. majandusaasta aruandega saab tutvuda ka Nasdaq Baltic kodulehel aadressil http://www.nasdaqbaltic.com. Esindaja kaudu osalemisel soovitame määrata esindajaks juhatuse liikme Allan Selirandi, kellele saate anda volikirja alusel täpsed juhised iga päevakorrapunkti osas Teie nimel hääletamiseks. Kui soovite kasutada esindaja määramisel volikirja blanketti, siis vastav blankett asub Saunum Group AS-i kodulehel https://saunum.com/investors-page. Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teatada esindaja määramisest ning samuti esindatava poolt volituse tagasivõtmisest, edastades vastava digitaalselt allkirjastatud teate e‑posti aadressile keret.tamm@saunum.com hiljemalt 27.06.2025. Üldkoosolekule ei lubata isikuid, kellel on haigustunnused ning füüsiliselt osalevad aktsionärid peavad täitma osalejate tervise kaitsmiseks antavaid juhiseid ja korraldusi. Üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume esitada:
- füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendav dokument. Aktsionäri esindaja peab lisaks esitama ka kehtiva kirjaliku või ülalmärgitud ajaks ja e-posti aadressile edastatud digitaalselt allkirjastatud volikirja.
- juriidilisest isikust aktsionäril väljavõte vastavast registrist, kus isik on registreeritud, mis tõendab juriidilise isiku esindaja õigust juriidilist isikut esindada (seadusjärgne esindusõigus) ja esindaja isikut tõendav dokument. Juhul, kui esindaja ei ole juriidilise isiku seadusjärgne esindaja, siis on vajalik lisaks ka kehtiv kirjalik või ülalmärgitud ajaks ja e-posti aadressile edastatud digitaalselt allkirjastatud volikiri. Välisriigis registreeritud juriidilise isiku dokumendid palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui see on kehtiva õiguse kohaselt nõutav. Võõrkeelsed dokumendid palume esitada vandetõlgi poolt koostatud eestikeelse tõlkega.
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult vähemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist e-posti aadressile keret.tamm@saunum.com. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu, kuid mitte hiljem kui kolm päeva enne üldkoosoleku toimumist e-posti aadressile keret.tamm@saunum.com.
Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:
Allan Selirand
Juhatuse liige
+372 56 233 061
allan.selirand@saunum.com
www.saunum.com